당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개회하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 정관 제19조에 의하여 소액주주(발행주식총수의 1%미만 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2016년 03월 25일 (금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 412, 포우빌딩 지하 1층
3. 회의 목적 사항
가.보고사항 : 감사의 감사보고 , 영업보고, 외부감사인 선임보고
나.부의안건
제 1호 의안 : 제27기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 (사외이사 포함) 제 3호 의안 : 감사보수 한도승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
제27기 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 소집공고사항(경영참고사항 포함)
상법 제542조의 4의에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인) ② 위임인(주주)의 신분증 사본(또는 인감도장 날인 시 인감증명서 첨부) ③ 대리인의 신분증
7. 기타 안내사항 - 주주총회 장소의 주차장소가 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
