주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 정관 제19조에 의거 제 37기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 정관 제19조에 의하여 소액주주(발행주식총수의 1% 미만 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일    시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 11시

2. 장    소 : 서울시 강남구 언주로 726, 두산빌딩 14층 회의실

3. 회의 목적 사항

- 제 1호 의안: 제37기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제 4호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제 5호 의안: 이사 선임의 건
     제5-1호 의안: 사이내이사 양종옥 선임의 건
- 제 6호 의안: 자본 감소 승인의 건
- 제 7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집공고사항(경영참고사항 포함)

상법 제542조 4의에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사
① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장 날인)
② 위임인(주주)의 신분증 사본(또는 인감도장 날인 시 인감증명서 첨부)
③ 대리인의 신분증

7. 기타 안내사항

2026년 03월 16일


주식회사 씨에스에이코스믹 대표이사 최재호, 박정훈